重庆二中院开庭审理李某、张某等特大诈骗案

  8月19日,李某、张某等11人诈骗案一审在重庆市第二中级人民法院开庭。为确保庭审顺利进行,该院提前一周召开了庭前会议,和公诉方以及辩护方交换了意见。

  检察机关指控,2013年初,李某、冉某商量成立公司经营虚假的现货白银交易,以骗取客户钱财。之后,李某又找到黄某出自6.7万元,并许诺给予其股份。2013年5月,李某、冉某出资注册成立辉旺投资管理有限公司,同年9月,又注册成立重庆隆兴百泰贵金属有限公司。为此,李某购买了贵金属交易系统软件,并与冉某伪造了政府批文。在没有相应白银实物,没有加工厂、仓库和物流的前提下,搭建了不与国际白银交易市场接轨、虚假的白银现货交易平台。

  为确保诈骗顺利进行,李某聘用张某为公司总监,负责公司整体运营,聘用高某、周某等为业务经理,带领公司业务员以高回报、低风险、谎称其交易平台正规并与国际接轨及客户资金由第三方支付平台托管等手段,诱骗客户进入辉旺公司代理的隆兴百泰公司进行交易。客户在隆兴百泰公司开户后,充值到自己账户中的钱在第三方支付公司短期保管后均转入黄某为李某办的建设银行卡中。在客户虚拟的交易中,李某等人以收取根本不存在的手续费、仓储费以及获得客户的亏损来获利。李某让公司业务员引诱客户加大投入,频繁操作,骗取客户高额的手续费,并以修改数据的方式操作交易行情,造成或者扩大广大客户亏损,共诈骗974.8万余元。2014年5月,李某、黄某又注册成立深圳市前海通能石油化工投资有限公司,购买了原油交易软件系统,在没有任何相关批文,没有相应原油实物,没有加工厂、仓库和物流的前提下,搭建了不与国际原油交易接轨、虚假的原油现货交易平台,以与隆兴百泰公司同样的方式和手段,诈骗1200余万元。

  在庭审过程中,李某等人对犯罪事实无异议,但对于诈骗金额控辩双方则存在较大分歧。由于本案系网络诈骗,案情特别重大复杂,被害人又分散于全国各地,以至于在证据认定上同传统诈骗案件存在较大差异,合议庭为慎重起见将择期宣判。(来源:重庆二中院)

文章关键词:

重庆二中院 经济诈骗 诈骗罪 诈骗

标签: 交易   诈骗   客户

头条文章